Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro.

Wir suchen eine/n

(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz

Funktion als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht
Identifikation, Analyse und Bewertung der aktuellen regulatorischen Anforderungen für den Finanzsektor
Formulierung von Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der relevanten regulatorischen Anforderungen
Koordination und Begleitung der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Durchführung von Überwachungshand-lungen zur Einhaltung von geltenden Gesetzen sowie von Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche-Richtlinien
Durchführung der Fristenüberwachung
Begleitung von Auditierungen
Prüfung von Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Fraud
Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisiko-kunden
Prozessverantwortlichkeit für AML-Prozesse; Aktualisierung über Bit MaRisk; Bearbeiten der Prozesslandkarte für die eigenen Prozesse
Weitergabe von Verdachtsmeldungen an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen)
Koordination der Durchführung der Geld-wäsche Schulung für Mitarbeitende der Bank

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkaufmann/-frau und mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen der Finanzindustrie vorzuweisen
Du bringst sehr gute Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos und zur Betrugsprävention mit
Du verfügst über fundierte Compliance-Management-Systeme sind Dir vertraut
Du hast Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussage-kräftigen Berichten
Du besitzt eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und bist ein ausgesprochener Teamplayer
Du arbeitest Du sehr strukturiert, selbst-ständig und eigenverantwortlich
Eine hohe Flexibilität und Eigenmotivation sind für Dich selbstverständlich
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein Profil ab

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes Arbeitsumfeld, motivierte Teams und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Messen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt
Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag
Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit
Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
Umfassendes Incentivepaket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

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